Um técnico em contabilidade foi detido nesta quarta-feira por suspeita de gerenciar valores da facção Os Manos, através de 175 empresas de fachada, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Também houve o bloqueio de R$225,4 milhões em contas bancárias e ativos financeiros, estimativa do montante que o homem de 57 anos teria movimentado com lavagem de dinheiro do tráfico e sonegação de impostos, desde 2023, conforme as forças de segurança.
Foram confiscados 11 imóveis e 30 veículos de alto padrão. Além disso, o principal investigado foi preso preventivamente e mais onze pessoas receberam medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento por tornozeleira. Outros mandados foram de busca e apreensão, em casas e empresas dos suspeitos.
O contador já estava com a licença profissional cassada, mas mantinha o esquema através de terceiros, segundo a investigação. Por meio de contas de laranjas e empreendimentos falsos, ele coordenava um mecanismo de emissão de notas frias, orientando comparsas sobre ajustes em declaração de renda e transferindo empresas endividadas aos nomes deles. A base da farsa estava na criação quase ininterrupta de CNPJs, o que dificultava o lastro do dinheiro.
A investigação começou em 2024, quando o MPRS recebeu da Receita Estadual um relatório técnico dessas atividades ilícitas. Paralelamente, no mesmo ano, a Polícia Civil passou a apurar a utilização de tais empresas no branqueamento de capitais do tráfico. À época, o trabalho resultou na Operação Livro Caixa, quando foram recolhidos celulares, documentos e computadores.
Somado ao mecanismo de sonegação, o sujeito ainda atuava como operador financeiro do tráfico, movimentando a circulação artificial de valores nesses mesmos empreendimentos fictícios e com a posterior reinserção dos recursos no sistema financeiro. Ou seja, promovia a lavagem do dinheiro oriundo da venda de drogas, mediante operações simuladas.
Correio do Povo
